Mbi 100 milionë euro është shuma që burimet policore ia atribuojnë aktivitetit të mashtrimit të një rrjeti call center-ash në Tiranë, të lidhur me Florian Sulën dhe Flladi Malajn. Të dy dyshohen si organizatorët kryesorë të skemës, që prej vitesh ka tërhequr para nga qytetarë europianë përmes investimeve fiktive në Forex. Shifra përfshin qarkullimin e pretenduar dhe jo një fitim neto të dokumentuar.
Sipas denoncimit, të ardhurat dyshohet se kanë përfunduar te biznese, prona dhe investime, me prestanome që fshehin përfituesit realë. Gjurmët çojnë nga zyrat në Tiranë te kompani marketingu, agjenci imobiliare, industria minerare dhe turizmi bregdetar.
Më 22 shtator 2023, operacioni “Momentum” goditi një call center me rreth 60 punonjës. U arrestuan dy administratorë dhe u sekuestruan 68 mijë euro. Në qershor 2026, operacioni “End Point” solli shtatë arrestime, 27 të proceduar dhe sekuestrimin e 70 kompjuterëve e 49 celularëve.
Bjorn Kareco dhe Marjo Kolli rishfaqen në informacionet për të dyja operacionet, ndërsa Malaj përmendet si kontrolluesi i dyshuar i aktivitetit të tyre. Hetimi financiar i bërë publik nuk ka identifikuar ende përfituesit e miliona eurove të dyshuara si të qarkulluara nga mashtrimet.
Në tetor 2019 Malaj regjistroi Momentum Group, që ka kontrolluar historikisht Dekript Media Group dhe Akademia Profesioneve M&G. Në INFO TIRANA zotëronte 50% të kapitalit, gjysmën tjetër e kishte Taulant Ahmetaj. Ai kishte edhe 80% të ACME Studio, përkrah Xhorxh Xhanit, dhe në dhjetor 2019 bleu Albreeze nga Albes Lazaj dhe Momentum Optimo për 3 milionë lekë, rreth 30 mijë euro.
Momentum Group, ACME Studio dhe Albreeze kanë të njëjtën referencë historike pasurie në Selitë, në Rrugën Prokop Mima. Selita dhe Komuna e Parisit përmenden në informacionet policore si zona ku kanë funksionuar zyra call center-ash.
Emri i Malajt shfaqet edhe në historikun e MEB 2018 Skorje, kompani e lidhur me ish-Uzinën e Shkrirjes së Bakrit në Kukës, ku në kapital figurojnë Bastri Malaj, Erion Berberi dhe Megan Malaj. Të ardhurat e saj u rritën nga 167 mijë lekë në 2021 në 35,3 milionë lekë, rreth 350 mijë euro, në 2023. Në prill 2026, dy muaj para “End Point”, Malaj regjistroi FLLAD COLLECTION në Radhimë, me kapital 6,5 milionë lekë dhe në pronësi të plotë të tij, me objekt hotele, vila, restorante e shërbime turistike.
Sula përshkruhet si një nga drejtuesit kryesorë të skemës, përkrah Malajt. Dyshimet shtrihen te investimi i parave në pasuri të paluajtshme dhe projekte turistike, përfshirë toka e projekte nga Borshi në Himarë. Në mars 2026 ai u mor peng në Tiranë dhe u dërgua në Xhafzotaj, ku rrëmbyesit fillimisht kërkuan dy milionë euro. Për ngjarjen u arrestuan Hysen, Kevin dhe Jurgen Neza.
Në prill 2025 u themelua ARKA HOME, kompani imobiliare ku Xhuljano Malaj ka 35% të kapitalit dhe Katerina Berberi 30%. Në denoncim përmendet edhe Fisnik Begollari, broker në CENTURY 21 Partners, të cilit i atribuohet një vilë mbi një mijë metra katrorë pranë liqenit të Farkës, me vlerë të pretenduar mbi 1,5 milionë euro. Sipas informacionit policor, ai dyshohet për marrëdhënie me aktivitetin e Sulës dhe Malajt.
Shtetasi A. Koxhaxhiku përmendet për lidhje me Rolex Bar te 21 Dhjetori, makina me qira, lavazhe dhe pasuri të paluajtshme, ndërsa R. Prifti nga Elbasani paraqitet si bashkëpunëtor. Informacioni përfshin edhe një konflikt të dyshuar për pagesa në kriptovaluta, të lidhur me një plagosje në 2026. B. Kuca dhe D. Daliu dyshohen për menaxhimin e zyrave, ndërsa në listën e bizneseve figuron edhe BelleVue Dental Care.
Policia ka sekuestruar 68 mijë euro në 2023 dhe pajisje elektronike në 2026, ndërkohë që denoncimi flet për aktivitet mbi 100 milionë euro. Pyetja që mbetet pa përgjigje është kush i ka arkëtuar paratë dhe në emër të kujt janë investuar.